如何向国税局报告uedbet苹果客户端的大额现金交易

你的uedbet苹果客户端是否收到大量现金或现金等价物? 你可能被要求向美国国税局报告这些交易.

大额现金交易的报告要求是什么?

购买力平价贷款宽恕在进行交易或 业务, 每个人收到超过10美元,一笔交易(或两笔或两笔以上相关交易)须以现金形式申报 8300年形成. “关联交易”是指在24小时内进行的任何交易. 如果收件人知道交易发生的时间超过24小时,交易也可以被认为是相关的, 或者有理由知道, 每个事务都是一系列连接的事务中的一个.

填写表格8300, 你需要支付现金的人的个人信息, 包括社会保障号码或纳税人识别号码.

为什么政府需要报告?

尽管许多现金交易是合法的, 国税局解释说,“8300表格上的信息可以帮助阻止逃税。, 从毒品交易中获利, 从事恐怖融资和其他犯罪活动. 政府通常可以通过表格8300和其他现金报表上报告的支付追踪这些非法活动的资金.”

根据美国国税局的规定,你应该保存8300表格的副本,从你提交表格之日起5年.

什么是“现金”和“现金等价物”?”

在报告8300表格时,现金包括美国.S. 货币和硬币,以及外国货币. 除了, 现金等价物包括银行本票(也称为银行支票), 银行汇票, 旅行支票, 订单和钱.

10美元以下的汇票和本票,000, 当与其他形式的现金结合使用时,单笔交易金额超过10美元,000, 就表格8300申报而言,是否定义为现金.

请注意, 根据单独的报告要求, 银行和其他金融机构报告现金购买本票, 财务支票及/或银行支票, 银行汇票, 旅行支票, 还有面值超过10美元的汇款单,提交货币交易报告.

我可否以电子方式提交表格?

需要在表格8300上提交大额现金交易报告的企业可以通过书面或电子文件提交. 表格在交易后15天到期,而且电子文件选项是免费的. 通过电子方式提交文件的企业在提交文件时将自动收到收据确认.

企业还可以批量归档他们的报告,这对那些需要归档许多表单的人很有帮助.

我怎样才能建立一个电子帐户?

以电子方式将表格8300存档, 企业必须在FinCEN的银行保密法电子备案系统上建立账户. 欲了解更多信息,请访问 http://bsaefiling.fincen.treas.gov/AboutBsa.html.

问题

uedbet苹果 如对大额现金交易有任何疑问,或要求协助提交8300表格.

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